"Una cantidad decente" del dinero de impuestos de Minnesota "casi con toda seguridad terminó en manos de Al-Shabaab", dijo una fuente de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos al medio estatal KSTP el domingo.
Esto sigue a una serie de informes, incluida una investigación explosiva de City Journal del Manhattan Institute, que reveló que la comunidad somalí de Minnesota ha enviado millones de fondos fiscales a Somalia a través de redes de hawala, gran parte de los cuales han terminado en manos de Al-Shabaab.
Hawala es un sistema bancario subterráneo basado en la confianza que opera en gran parte del Medio Oriente, Asia del Sur, África Oriental y partes de Europa. Se realiza fuera de los bancos tradicionales, basado en redes personales y acuerdos verbales, sin registros escritos.
Al-Shabaab es un movimiento terrorista islamista suní con base en Somalia, que ha estado alineado con Al-Qaeda desde 2012. La fuente del fiscal de EE. UU. dijo que "Al-Shabaab controla gran parte de Somalia e impone un impuesto a todas las actividades financieras en las áreas que controla".
Se estima que se han robado mil millones de dólares bajo la administración del gobernador de Minnesota, Tim Walz. Gran parte del fraude ha ocurrido a través del esquema de bienestar Feeding Our Future (FOF), así como Housing Stabilization Services (HSS) y varios otros. De esta cifra de mil millones de dólares, se informa que millones están ahora en manos del grupo terrorista somalí.
Joe Thompson, quien fue el Fiscal de los Estados Unidos en funciones para el Distrito de Minnesota en el momento del presunto robo, dijo en agosto de 2025 que la "vasta mayoría" del programa HSS, diseñado para ayudar a personas mayores y adictos a obtener vivienda segura, era fraudulento.
Posteriormente, el 18 de septiembre de 2025, Thompson presentó acusaciones penales contra seis somalíes en Minnesota por fraude relacionado con el programa HSS. La mayoría de los aproximadamente 70 acusados en los esquemas de fraude de 250 millones de dólares de FOF son de la comunidad somalí de Minnesota.
Según Thompson, muchos de los esquemas de fraude se desarrollaron en "tiendas destartaladas o edificios de oficinas en mal estado" y se dirigieron a personas que acababan de salir de rehabilitación, haciéndoles firmar para servicios que nunca se proporcionaron.
"Durante toda mi carrera he sido fiscal de fraudes, y la magnitud del fraude en Minnesota me deja sin aliento", dijo Thompson.
El fraude "Feeding Our Future" ha estado en curso desde 2020, cuando las autoridades de Minnesota expresaron preocupaciones sobre el rápido crecimiento de la organización sin fines de lucro. Fundada en 2016, para 2021 estaba recibiendo $200 millones en fondos federales. La organización posteriormente presentó una demanda alegando discriminación racial.
El 20 de noviembre, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos anunció que una persona más, la número 77, había sido añadida a los acusados del esquema de $250 millones de FOF.
En total, alrededor de 28 operaciones encubiertas han surgido en el estado desde 2019, según Thompson en agosto. Dos ex oficiales del FBI le dijeron al City Journal que la mayoría de las mayores redes de fraude han sido perpetradas por miembros de la comunidad somalí.
Según informes, la economía de Somalia depende en gran medida de las remesas de su diáspora. Solo en 2023, los somalíes en el extranjero enviaron a casa $1.7 mil millones, más que el presupuesto del gobierno somalí para ese año. Minnesota tiene la mayor población somalí en los Estados Unidos, con alrededor de 79,449 personas, según Minnesota Compass 2025. Se estima que hay entre 150,000 y 200,000 somalíes en todo el país.
Glenn Kerns, un detective jubilado del Departamento de Policía de Seattle que pasó 14 años en un Grupo de Trabajo Conjunto federal contra el Terrorismo, le dijo a City Journal que los somalíes dirigían una red de dinero que se extendía desde Seattle hasta Minneapolis, y estaban enviando cantidades significativas de efectivo en vuelos comerciales desde el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma a las redes hawala en Somalia.
Kerns descubrió que una de estas redes envió $20 millones al extranjero en un solo año.
Kerns mismo investigó las hawalas en Somalia que recibían las transferencias de dinero, descubriendo, según dijo, de fuentes en el terreno, que se enviaban fondos significativos desde Estados Unidos a las redes de Al-Shabaab en Somalia.
Además de los fraudes de asistencia social, también ha habido un fraude significativo en la inmigración entre los inmigrantes somalíes en Minneapolis. Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. anunciaron a principios de este mes que el fraude matrimonial, los documentos falsificados y otros problemas eran abundantes.
Reacciones a los informes
Después de enterarse del lavado de dinero fraudulento, el presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció el sábado que estaba terminando de inmediato el programa de Estatus de Protección Temporal para los somalíes en Minnesota.
"Las pandillas somalíes están aterrorizando a la gente de ese gran estado, y miles de millones de dólares están desaparecidos. ¡Se acabó!" escribió el presidente.
La representante de Minnesota, Kristin Robbins, culpó a Walz por "hacer la vista gorda" ante el fraude y los criminales que manipularon el sistema.
Durante el fin de semana, toda la delegación congresional del Partido Republicano de Minnesota envió una carta al Fiscal del Distrito de Minnesota, Daniel Rosen, a la Fiscal General Pam Bondi y a la Secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, exigiendo una investigación federal completa sobre las operaciones encubiertas somalíes.
En la carta, los miembros del Congreso Tom Emmer, Pete Stauber, Michelle Fischbach y Brad Finstad solicitaron una investigación sobre "la manipulación indebida del fraude por parte del gobernador Walz" y sobre cómo el dinero de impuestos terminó en manos de un grupo terrorista.
"Ya es bastante malo que esas personas estén defraudando a nuestro estado, quitando servicios y fondos a los niños y a los más vulnerables, pero ahora tienen buenas razones para creer que el dinero de los contribuyentes de Minnesota está yendo directamente a manos de terroristas", decía la carta.